Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism și ofițerii de politie judiciară din Târgu Mureş coordonează în această dimineață o amplă acțiune de destructurare a unei grupări infracționale organizate, specializate în săvârșirea de evaziune fiscală cu asigurări.
166 de percheziții domiciliare au loc pe raza municipiului București şi in 26 de județe, la locuințele unor suspecți, la sediile a 112 societăți comerciale şi la sediile unei societăți de asigurări, anunță DIICOT.
„Procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează cercetări față de persoane cu atribuții de conducere şi angajați în cadrul unei societăți de asigurări, precum şi față de reprezentanți ai unor societăți comerciale, care sunt suspectate că au constituit un grup infracțional organizat, în scopul obținerii unor importante beneficii financiare în modalitatea sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor aferente unor drepturi salariale”, se precizează într-un comunicat de presă al instituției. Potrivit digi24.ro sunt vizați cinci șefi de la BCR Asigurări și nouă filiale ale societății, din București şi din șapte județe, sunt percheziționate la această oră.
Procurorii spun că gruparea infracțională acționa într-un mod inedit, constând în acordarea disimulată a unei părți din drepturile salariale lunare prin încheierea de către angajator a unei polițe formale de asigurare de viață colectivă. Contravaloarea polițelor de asigurare, respectiv primele lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii) erau achitate de către angajator. La scurt timp, în cursul aceleiași zile sau în ziua următoare, avea loc „răscumpărarea clauzei suplimentare” şi, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de către asigurător direct în conturile angajaților, care primeau aceste plăti ca fiind parte din veniturile salariale.
„După reținerea unui comision de aproximativ 10% din valoarea primei, primele de asigurare erau returnate în conturile angajaților, cu o frecvență lunară, sub formă de răscumpărare, aceasta reprezentând în fapt o formă mascată de plată a drepturilor salariale”, explică anchetatorii. În aceste condiții, salariații primeau o parte din indemnizația lunară cu eludarea plății taxelor aferente drepturilor salariale, costul pentru angajator rezumându-se la comisionul de 10% către asigurator.
Potrivit DIICOT, gruparea infracțională acționează încă din 2009, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 6 milioane de Euro pentru o perioadă de numai 7 luni. Perchezițiile domiciliare au loc în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa, Brăila, Bihor, Caraş, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Maramureş, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vaslui şi Vrancea.
Sursa stiri.yahoo
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu